AGA publica su tercera edición del manual de buenas prácticas contra el blanqueo de capitales

La Asociación Americana del Juego (AGA) ha publicado la tercera edición de su manual de Buenas Prácticas para el Cumplimiento de la Normativa contra el Blanqueo de Capitales (AML). El documento actualizado -revisado y modificado por los mejores profesionales de cumplimiento del país- se basa en el liderazgo de la Industria del Juego en materia de AML y refleja las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad criminal.

“A medida que los métodos y la sofisticación de los delitos financieros evolucionan, la Industria del Juego continúa encabezando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero“, afirmó Alex Costello, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de AGA. “Un recurso inestimable para nuestra Industria, esta guía demuestra el compromiso del Juego para proteger el sistema financiero de Estados Unidos contra el blanqueo de dinero y otras formas de financiación ilícita”.

Desde la última actualización de las Mejores Prácticas en 2019:

• El Congreso realizó cambios significativos en la Ley de Secreto Bancario a través de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020.
• FinCEN concedió a la Industria del Juego una exención federal para ciertos tipos de verificación de identidad.
• Otros dieciséis estados legalizaron las apuestas deportivas y el iGaming.
• Casi una docena de jurisdicciones de Juego aprobaron el uso de pagos digitales y formas de criptodivisas.
• Han surgido nuevos tipos de ciberdelitos y actividades fraudulentas.

Para hacer frente a estos cambios, las Mejores Prácticas proporcionan orientación actualizada, indicadores de bandera roja ampliados, obligaciones de cumplimiento actuales, definiciones revisadas y otra información esencial para que las empresas de juego mantengan sus sólidos regímenes de lucha contra el lavado de dinero.

La Industria del Juego se reconoce como un líder en el cumplimiento del AML. En 2014, el Juego se convirtió en la primera Industria en establecer colectivamente este conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento de la AML. En 2021, la Industria presentó casi 55.000 informes de actividad sospechosa para ayudar a las fuerzas de seguridad a luchar contra la actividad de lavado de dinero. Además, AGA representa al Juego en el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG), un grupo organizado por FinCEN para colaborar con las partes interesadas del sector financiero.

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