Brasil estudia implantar la identificación obligatoria de los Jugadores de Lotería

Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, las apuestas de Lotería de Caixa Econômica Federal (CEF) podrían requerir identificación con el Número de contribuyente individual (CPF) del apostador, en virtud de la Propuesta Legislativa 3.972 / 2019, bajo análisis del Comité de Asuntos Económicos (CAE).

“No sorprende que los premios de lotería se hayan utilizado como instrumento para el lavado de dinero en Brasil. Esta práctica, que ya ha sido objeto de una serie de investigaciones por parte de diferentes autoridades, y aún no se ha combatido adecuadamente. Necesitamos restringir esta posibilidad de lavado de dinero”, dijo el autor del texto, el senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Según el proyecto, la identificación del jugador se convierte en obligatoria, así como la de quien recibirá el premio. Si los CPF son diferentes, ambos deben identificarse, así como una justificación para reemplazar al apostador original. En tales casos, los Premios solo pueden retirarse después de 30 días calendario de la pertinente presentación del boleto ganador, de modo que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) tenga tiempo para analizar el caso y realizar una investigación, si lo considera necesario.

El texto, que ofrecemos a continuación, lo firma el senador Rogério Carvalho (PT-SE). Si se aprueba dicho proyecto, puede ir directamente a la Cámara de Diputados, siempre que no haya apelación para su análisis en el Plenario.