CODERE comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a la CNMV

De acuerdo con la Información Relevante que GRUPO CODERE ha remitido a la CNMV, el Consejo de Administración de CODERE, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. de Bruselas nº 26, Alcobendas (Madrid) a las 16 :00 horas del día 24 de julio de 2020, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 25 de julio de 2020 en segunda convocatoria.

La asistencia a Junta podrá realizarse asimismo en forma remota o telemática en los términos que se indican en el anuncio de convocatoria, según el mismo documento, que difundimos en formato pdf, en el que se incluye el texto de la referida convocatoria, así como el Orden del día de la Junta general, que se publicará en los próximos días en los términos legal y estatutariamente previstos, así como las propuestas de acuerdos que formula el Consejo de administración en relación con los distintos puntos del citado Orden del día que reproducimos a continuación.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Cuentas Anuales y gestión social.

1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de CODERE, S.A., y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su Grupo Consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

1.2. Examen y aprobación en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

1.3. Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

TERCERO.- Re-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

3.1. Re-elección de D. Norman R. Sorensen Valdez como Consejero Independiente.

3.2. Re-elección de D. Matthew Turner como Consejero Independiente.

3.3. Re-elección de D. David Reganato como Consejero Dominical.

3.4. Re-elección de D. Timothy Lavelle como Consejero Dominical.

3.5. Re-elección de D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez como Consejero Dominical. 3.6. Re-elección de Masampe S.L. como Consejero Dominical.

CUARTO.- Reducción de capital mediante la reducción del valor nominal de las acciones y constitución de una reserva indisponible de conformidad con el artículo 335 c) de la LSC.

4.1. Acuerdo de reducción de capital.

4.2. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 4.3. Delegación de facultades en el consejo de administración.

QUINTO.- Modificación del apartado 9 del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

SEXTO.- Fijación de los importes máximos a satisfacer a los consejeros.

SÉPTIMO.- Aprobación en su caso, de la modificación de los apartados 4 y 5 de la vigente política de remuneraciones de los consejeros, aplicable para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y modificación de la cuantía global máxima anual de la remuneración de los consejeros.

OCTAVO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

NOVENO.- Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

DÉCIMO.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

PUNTOS DE CARÁCTER CONSULTIVO O INFORMATIVO

UNDÉCIMO.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2019.

DÉCIMOSEGUNDO.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. En atención al requerimiento de Masampe, S.L. (accionista que representa más del tres por ciento del capital social) al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se incluyen los siguientes PUNTOS SOLICITADOS A REQUERIMIENTO DEL ACCIONISTA MASAMPE S.L.

DÉCIMOTERCERO.- Cese del Consejero Independiente D. Norman R. Sorensen Valdez.

DÉCIMOCUARTO.- Cese del Consejero Independiente D. Matthew Turner. DÉCIMO QUINTO.- Cese del Consejero Dominical D. Timothy Lavelle.