Las nuevas directrices introducen un conjunto de normas que los operadores de juego online deben aplicar para garantizar el máximo nivel de cumplimiento de las últimas normativas contra el blanqueo de capitales en la UE
EGBA publica una guía paneuropea contra el blanqueo de capitales en el Juego online
AZARplus
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución de la Industria del Juego online a la lucha europea contra el blanqueo de capitales. Las directrices -examinadas y revisadas por los mejores expertos europeos en cumplimiento de esta normativa- reflejan las últimas tecnologías y leyes y se basan en el compromiso de EGBA de promover el máximo nivel de responsabilidad del Sector en esta materia.
Las directrices de la EGBA sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contienen orientaciones prácticas y específicas del Sector sobre la forma en que los operadores de juego online deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgo de clientes y empresas, los procesos de diligencia debida con respecto a los clientes, la notificación de transacciones sospechosas, el mantenimiento de registros y otras áreas esenciales que requieren un sólido cumplimiento en esta materia. Las directrices -que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la UE- aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen por objeto apoyar el cumplimiento por parte del Sector de las diversas normas europeas, incluido el próximo Reglamento de la UE sobre lucha contra el blanqueo de capitales. Los miembros de la EGBA deben presentar informes anuales en los que resuman sus avances en la aplicación de las directrices, y se invita a otros operadores a sumarse a la iniciativa.
La publicación de esta guía se produce tras un período de consulta en otoño de 2022, en el que EGBA invitó a los expertos del Sector y a las autoridades reguladoras nacionales a aportar sus comentarios.
Los miembros de EGBA están comprometidos con una sólida cultura de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. En 2021, se sometieron a 30 auditorías AML por parte de las autoridades reguladoras financieras y de Juego de Europa y presentaron casi 13.000 informes de actividades sospechosas a los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley para apoyar la lucha de Europa en estos menesteres. Además, EGBA representa a sus miembros en diversos foros de lucha contra el blanqueo de capitales, como la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“A medida que la sofisticación de la delincuencia financiera sigue evolucionando, la publicación de esta guía contra el blanqueo de capitales demuestra el compromiso de EGBA para garantizar que la Industria del Juego online de Europa contribuya activamente a la lucha contra la delincuencia financiera. Actualmente existe una falta de orientación específica del Sector para ayudar a los operadores de juego online de Europa en sus esfuerzos de cumplimiento de la AML y estas directrices proporcionan una valiosa herramienta para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares posibles”, señalaba Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios de EGBA.
Ofrecemos a continuación la guía publicada por EGBA, para su descarga directa en formato PDF:
 ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución de la Industria del Juego){kind=link}
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados