EGBA refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas directrices paneuropeas

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado las primeras directrices paneuropeas de autorregulación para reforzar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (AML) de los operadores de Juego online en Europa y apoyar la contribución del Sector a la lucha contra el blanqueo de capitales. La publicación de las directrices continúa el compromiso de EGBA de promover el más alto nivel de responsabilidad de la Industria.

Las directrices de la EGBA sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contienen las mejores prácticas de la Industria, que los operadores de Juego online deben aplicar en todas sus operaciones en la UE y el EEE. Las directrices aplican un enfoque basado en el nivel de riesgo e incluyen orientaciones específicas para el Sector con el fin de respaldar un alto nivel de cumplimiento de las normas comunitarias, nacionales y supranacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Aunque las directrices pretenden complementar y reforzar las normas existentes en esta materia, también se han elaborado teniendo en cuenta el próximo paquete de medidas de la UE al respecto, que contiene nuevas normas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.

Las directrices incluyen, entre otras cosas, orientaciones prácticas sobre:

• Cómo realizar evaluaciones del riesgo de los clientes y de las empresas.
• La debida diligencia con el cliente y la mejora de la cooperación durante el proceso.
• Requisitos de notificación de transacciones sospechosas.
• La relación entre la lucha contra el blanqueo de capitales y la seguridad del Juego.
• Requisitos de mantenimiento de registros.

Para garantizar la incorporación de las mejores prácticas de la Industria en las directrices, EGBA invita a las partes interesadas a enviar sus comentarios antes del 13 de octubre de 2022, tras lo cual EGBA publicará las directrices definitivas. Para garantizar que las directrices cumplen su objetivo, los miembros de EGBA deberán presentar informes anuales a EGBA en los que se resuman sus progresos en la aplicación de las directrices. Las directrices podrán ser modificadas en el futuro para garantizar que se mantengan actualizadas con las mejores prácticas de la Industria. Las empresas que no son miembros de la EGBA están invitadas a unirse a la iniciativa.

“Nos complace presentar las primeras normas paneuropeas de la Industria sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para el sector del Juego online en Europa. Evitar que el Juego online se utilice para ocultar el producto del delito es una prueba importante para los operadores de juegos de azar de Europa, pero actualmente hay muy poca orientación específica del Sector para ayudar a los operadores en sus esfuerzos de cumplimiento. Esperamos que estas directrices llenen este vacío y establezcan unas bases sólidas para que el Sector alcance los niveles más altos posibles de cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Es importante reunir la experiencia de toda la industria e invitamos a las partes interesadas a dar su opinión sobre las directrices para garantizar que, juntos, el Sector pueda contribuir de forma positiva y proactiva a la lucha de Europa contra el blanqueo de capitales“, afirma Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Normativos, EGBA.

Ofrecemos a continuación el documento con las nuevas directrices paneuropeas, para su descarga directa en formato PDF:

DESCARGAR PDF DIRECTRICES EGBA