Establecida tras amplias consultas con la FIAU, y ya "en pleno funcionamiento"
La Malta Gaming Authority crea una Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero
La Autoridad de Juego de Malta (MGA) ha establecido una nueva Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero que opera “dentro de las estructuras operativas y reglamentarias de la Autoridad”, de acuerdo con la nota difundida. Ya “en pleno funcionamiento”, se trata de una unidad preventiva creada “después de amplias consultas llevadas a cabo entre FIAU y Malta Gaming Authority”. Su objetivo será, siempre según el comunicado, realizar “evaluaciones de supervisión contra el blanqueo de dinero a través de inspecciones in situ y externas”, al tiempo que “informará de sus hallazgos a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera”.
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