Etiqueta: Fraude

Nos hacemos eco de unas declaraciones radiofónicas del Presidente de ANAPAL, así como de las que realizan Francisco Reina, uno de los denunciantes del supuesto fraude del sorteo de la Lotería de Navidad este año, y abogado, Carlos Escribano, quienes remiten a unos "vídeos catastróficos para Loterías y Apuestas del Estado" que difundimos, cuyo visionado "harán que a la gente las dudas se les despejen"

Iborra insinua que “otros operadores” quieren manchar el nombre de SELAE

Tras numerosas denuncias de particulares, el fiscal ha instado al juez Alejandro Abascal a que solicite un informe sobre el suceso de la bola del sorteo de Navidad que un operario introdujo en uno de los bombos con la mano

La Fiscalía pide a SELAE que aclare el incidente sospechoso de posible “manipulación” en el Sorteo de Navidad

Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons

CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

En el acto de clausura, el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, destacó que el desarrollo de un mercado de apuestas regulado y totalmente controlado es una garantía de protección al consumidor en particular y del orden público en general

Exitosa participación de la DGOJ en la Jornada “El fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

Ofrecemos el Vídeo completo de la Jornada ‘El fraude y los amaños deportivos’: “Prevención, educación y sensibilización” en las que se presentó el documento, un evento en el que participaron ponentes de lujo, como el Director General de la DGOJ, Juan Espinosa, y el CEO de SPORTIUM, Alberto Eljarrat

Presentamos el Manifiesto de la Asociación de Futbolistas Españoles contra los Amaños

Como investigados por presunta estafa, el Juzgado ha llamado a declarar cuatro directivos de SELAE cuando ocurrieron los hechos, hace 7 años en A Coruña, entre ellos, a José Miguel Martínez Martínez, el que era Presidente de la institución en ese momento

El caso del boleto millonario sin dueño salpica ahora a directivos de SELAE

Tras comprobar la gerente que una de las Apuestas estaba Premiada, le hizo creer que se debía a un error informático, un modus operandi que podría haber repetido con otras personas

Detenida una Lotera de Ciudad Real por apropiarse del boleto de un cliente, Premiado con 16.412 euros

Y también a su hermano, según consta en el informe elaborado por la Policía Nacional para dilucidar quién es el dueño del mismo, argumentando los agentes que la entidad estatal no les facilitó información solicitada para dilucidar el caso

La POLICÍA denuncia que SELAE “encubrió” al Lotero sospechoso de engaño en el caso del boleto millonario sin dueño

En la sentencia, se destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para "evitar que el delito sea rentable"

El Supremo confirma la pena al líder de los ‘Casuals’ por blanquear más de 670.000 euros con falsos Premios de Lotería y cuentas en Andorra

Según recoge en su último informe trimestral, en su mayoría correspondientes al tenis y al fútbol en Europa y Asia, sumando un total de 139 alertas en lo que va de año

La International Betting Integrity Association detectó 50 alertas de Apuestas sospechosas en el tercer trimestre

Difundimos el documento firmado en pdf, en virtud del cual esta suministrará a la Agencia Tributaria datos relativos a las cuentas de juego para luchar de forma más efectiva contra el fraude fiscal, entre otros beneficios mutuos

La DGOJ y AEAT firman un nuevo convenio de colaboración para reforzar el flujo de información entre ambas instituciones

El asunto está ahora en el Juzgado y la investigación policial concluyó que hubo engaño, tal y como informamos

Reclamantes de la Primitiva perdida en A Coruña denuncian al lotero por lo penal

Aunque aseguró que lo había encontrado encima del mostrador del establecimiento, según el informe policial, pudo engañar al propietario del billete agraciado para apropiarse de él tras comprobar la gran cuantía del premio

El lotero, sospechoso de engaño en el caso del boleto sin dueño premiado con 4,7 millones en Galicia

El Gobierno crea la Comisión Nacional para combatir la manipulación de Competiciones Deportivas y el fraude en las Apuestas

En su primera sentencia sobre esta criptomoneda, en relación a una estafa en moneda virtual, la define como "un activo patrimonial inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal"

El bitcoin NO es dinero, según el Tribunal Supremo

La nueva Infografía aborda el papel de las Casas de Apuestas en la detección de irregularidades en cuanto a amaños de partidos, así como en cuanto a intentos de blanqueo de capitales y otros intentos de transacciones fraudulentas

JuegoESresponsable sigue derribando falsos mitos sobre el Juego Online

Una convención para el avance en la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas organizada por el Consejo de Europa, al que el Subdirector General no podrá asistir por razones de agenda

Un representante de la DGOJ acudirá a la 8ª reunión del Grupo de Copenhague

“Hay que plantearse dejar el uniforme y dedicarnos a forrarnos montando una colla de trile. La jueza dice que no es delito”, dicen algunos agentes, según la información de la que nos hacemos eco

Una jueza sentencia que EL TRILE NO ES DELITO porque “no se da engaño bastante”

Según afirma el organismo en un reportaje que analiza el mercado negro de compraventa de cuentas de Apuestas, en el que también se recoge el servicio que entrará pronto en funcionamiento para alertar a los suscritos de que se están utilizando sus datos en procesos de registro

La suplantación de identidad, uno de los retos a los que se enfrenta la DGOJ

El Presidente de JDigital afirma en un podcast de El País que “una de las cosas que permiten tener en España un Sector es indentificar este tipo de irregularidades”

Mikel de Torre destaca la importancia de la Industria en la detección de amaños