Etiqueta: Fraude

Entre otros sectores que considera de riesgo, de acuerdo con el nuevo Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas 2019-2022, presentado junto al Balance del correspondiente al periodo 2015-2018, cuyas alusiones al Juego resumimos

Cataluña intensificará el control al Juego para prevenir el fraude fiscal

“Las organizaciones deportivas, los operadores de apuestas y las autoridades trabajamos de forma coordinada para prevenir, detectar y ayudar a la policía”, explican desde la entidad en Primicia a AZARplus, además de avanzar la próxima creación de una Comisión Nacional para proteger la integridad tanto en el ámbito lúdico como en el deportivo

La DGOJ considera clave la colaboración entre “TODOS” para perseguir la lacra de la manipulación en las Competiciones o Apuestas

La investigación sigue abierta en un municipio murciano para esclarecer si hay más que hayan realizado esta práctica ilícita, con la que presuntamente también habrían adquirido alcohol o accedido a discotecas, así como salido de los centros educativos sin permiso parterno

Detenidos cuatro menores por falsificar su DNI, que presuntamente utilizaban para acceder ilegalmente a Salones de Juego

InTouch Games pagará 2.2 millones de libras, Betit Operations, 1.4 millones, MT Secure Trade abonará 700,000 millones y BestBet 230,972 millones, como resultado de un “fallos en implementación de salvaguardias efectivos para prevenir el lavado de dinero y mantener a los Jugadores a salvo de los daños relacionados con el Juego”

La Gambling Commission penaliza a cuatro Casinos Online a pagar 4,5 millones de libras

Puesta en marcha por el Gobierno, cuyo objetivo es ofrecer un marco de referencia actualizado para prevenir y combatir distintos fenómenos delincuenciales

Juego, Apuestas y criptomonedas: esto es lo que dice la nueva ‘Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave’ 2019-2023

Rompían disimuladamente unos cajetines donde se guardaba dinero y volvían a introducirlo para generar saldo y realizar nuevas Apuestas, llegando a ganar 32.204,91 euros

DETENIDAS dos personas que robaban en Casas de Apuestas de Mallorca

Ofrecemos el enlace a los mismos, en los que se demuestra que los empleados del Gigante eran conscientes del engaño

Facebook reconoce en documentos internos que alentó a niños a gastar dinero en Juegos

Pese a las alertas de los propios trabajadores, el Gigante de las redes sociales dijo estar centrado en maximizar los ingresos, publican distintos medios

Facebook supuestamente engañó a menores para que gastaran dinero en Juegos

Ofrecemos el documento que contiene su aportación a la Consulta pública publicada por la DGOJ sobre el Proyecto de Orden de Creación y Regulación de la Comisión Nacional para combatir la Manipulación de las Competiciones Deportivas y el Fraude de las Apuestas Deportivas

ESSA da su visión de cara a construir un marco de integridad de las Apuestas Deportivas en España

Con la detención de 182 personas en una macroredada realizada donde tenía lugar una pelea, la Policía Nacional asesta un nuevo golpe al Juego Ilegal

Desmantelada una red de Apuestas ilegales en peleas de gallos

Entre otras, que las ganancias que obtengan las Compañías en la Lotería tributen, como mínimo, igual que las de los particulares o combatir la elusión mediante una mejor investigación

GESTHA propone medidas para combatir el fraude tributario de Empresas en el cobro de Premios de Lotería

Relativa a las “máquinas recreativas y de azar, así como al juego de bingo, las apuestas y los casinos”, según la Resolución publicada en el BOJA, por la que se da publicidad a las directrices del Plan de Control Tributario para 2019

La Agencia Tributaria de Andalucía intensificará la vigilancia de la correcta actuación de la tasa fiscal sobre el Juego

En total fueron arrestados 83 sospechosos, 28 de ellos son jugadores profesionales, en un nuevo golpe asestado a la corrupción deportiva

Desmantelada por la Guardia Civil una banda especializada en amañar partidos de tenis

Los Operadores de Juego contribuirán de manera decisiva, como ya vienen haciendo contra esta lacra, para que el organismo funcione con máxima eficacia

La Comisión Nacional para prevenir el fraude en las apuestas pronto será constituida por el Ministerio de Hacienda

Su número se ha disparado desde los 1,7 millones en 2013 a los 17,6 millones en 2017, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda

GESTHA alerta del posible fraude tributario de Empresas en el cobro de Premios de Lotería

La DGOJ publica una “Nota técnica sobre la gestión de fraude en Operadores de Juego”